ADVOKAT MARIAN IVANOV · ADVOKATSAMFUNDET I SOFIA (SBA)

Erklæringer efter ZMiP

Udfyld personligt kun oplysninger til de erklæringer, advokaten har anmodet om i din sag. Denne formular er adskilt fra identifikation; oplysningerne er til gennemgang og udgør ikke en underskrevet erklæring.

Oplysninger om personen, der udfylder erklæringerne

Jeg har modtaget en skriftlig opfordring fra advokaten til at udfylde erklæringer efter ZMiP.

Indtil advokaten påtager sig opgaven, foregår al korrespondance udelukkende skriftligt via den e-mailadresse, der er bekræftet med en kode, så kommunikationen kan spores, og den skriftlige dokumentation bevares.

Kontakt-e-mail *

Beskyttelse mod automatiske indsendelser

Gennemfør sikkerhedskontrollen for at fortsætte.

Cloudflare Turnstile beskytter mod automatiske indsendelser. Oplysninger om persondata

Koden bekræfter adgang til din e-mail. Den beviser ikke i sig selv din identitet. Dokumenter kan indsendes efter bekræftelsen. Af hensyn til sikkerheden i den fremtidige elektroniske kommunikation med advokaten anvendes udelukkende den angivne og bekræftede e-mailadresse som verificeret kommunikationskanal.

Oplysninger ifølge identitetsdokumentet

Fornavn * Patronym og/eller andre fornavne Efternavn *

Fødselsdato * Fødested — by og land * Alle statsborgerskaber * Type af personlig identifikationskode * Personlig identifikationskode * Land for fast bopæl ifølge identitetsdokumentet * By og adresse for fast bopæl ifølge identitetsdokumentet *

Hvis dokumentet ikke indeholder en adresse, angiv din erklærede faste adresse — by og fuldstændig adresse.

Korrespondanceadresse — hvis anderledes Land, hvor du aktuelt befinder dig — valgfrit By, hvor du aktuelt befinder dig — valgfrit Årsag til at benytte ydelserne fra udlandet — når relevantFor eksempel: ophold i udlandet ved international efterlysning, udlevering eller en europæisk arrestordre eller i en anden relevant situation.

Identitetsdokument * Udstedelsesland * Dokumentnummer * Udstedelsesdato * Gyldigt til *

I hvilken egenskab afgiver du disse oplysninger? *

Oplysninger til erklæringerne

ZMIP og erklæringerne gælder ikke på samme måde for alle advokatklienter. Dette afsnit udfyldes efter advokatens anvisning af klienter, hvis opdrag er omfattet af artikel 4, nr. 15, i Bulgariens lov om foranstaltninger mod hvidvask (ZMIP) — eksempelvis ved handler med fast ejendom eller virksomheder, forvaltning af midler, konti eller andre aktiver, bestemte handlinger ved stiftelse og ledelse af juridiske personer eller finansielle transaktioner i klientens navn eller for klientens regning. Et opdrag om strafferetligt forsvar gør ikke i sig selv alle erklæringer relevante. Kun de relevante oplysninger, som advokaten angiver, udfyldes.

Du udfylder erklæringsoplysningerne online. De udfyldte, ikke-underskrevne PDF’er sendes kun til advokaten til kontrol. Efter identitetskontrollen og sin godkendelse sender advokaten de særskilte erklæringer til underskrift sammen med den relevante aftale.

Oplysningerne bruges til at kontrollere identitet, repræsentationsbeføjelse, reelle ejere, politiske forbindelser og midlernes oprindelse, når de pågældende kontroller finder anvendelse efter den bulgarske lov om foranstaltninger mod hvidvask af penge (ZMIP) og gennemførelsesreglerne hertil. Der tages hensyn til de relevante foranstaltninger efter den bulgarske lov om foranstaltninger mod finansiering af terrorisme og af spredning af masseødelæggelsesvåben samt de professionelle forpligtelser efter den bulgarske advokatlov og de bulgarske advokatetiske regler. Ved at udfylde denne formular afgives oplysninger til gennemgang, ikke en underskrevet erklæring.

Erklæring om politisk eksponerede personer og nærtstående personer

Oplysninger om offentlige hverv og nærtstående personer vedrører dig personligt. Udfyld ikke en erklæring for en anden fysisk person.

Hvem vedrører oplysningerne om offentlige hverv og personlige forbindelser? *

Alle svar i dette afsnit vedrører den valgte person. Gennemgå hvert svar igen, hvis du ændrer personen; de indtastede oplysninger bevares.

Er den valgte person ophørt med at varetage et sådant offentligt hverv inden for de seneste 12 måneder? * Er den valgte person knyttet til en person, der er ophørt med et sådant hverv inden for de seneste 12 måneder? * Yderligere oplysninger — funktion, land, institution, periode og/eller tilknyttet person

Erklæring om midlernes oprindelse

Hvem tilhører de midler, oplysningerne vedrører? *

Alle svar i dette afsnit vedrører den valgte person. Gennemgå hvert svar igen, hvis du ændrer personen; de indtastede oplysninger bevares.

Midlernes beløb — hvis fastlagt Valuta — når et beløb angives Forbindelse til opgaven / betalingen *

Relevant dokumentationOp til 3 filer i formatet PDF, JPG/JPEG, PNG eller WebP, på op til 2 MB hver.

De indsendte oplysninger udgør ikke underskrevne erklæringer og kontrolleres selvstændigt af advokaten.

Oplysninger om den valgte person erstatter ikke nødvendige oplysninger og kontroller vedrørende andre repræsentanter, reelle ejere eller relevante personer.

Oplysninger om personoplysninger

Cloudflare Turnstile behandler tekniske signaler (IP-adresse, browser- og TLS-forbindelsesdata, offentlig kontrolnøgle og webstedets oprindelse) for at begrænse automatiseret misbrug. Cloudflare er databehandler ved beskyttelse af webstedet og selvstændig dataansvarlig ved forbedring af botregistrering. Udfyldte formulardata og vedhæftede filer sendes ikke til Turnstile. Cloudflare Turnstile

Oplysninger og filer sendes kun til advokaten til gennemgang. Relevante erklæringer fremsendes særskilt til underskrift.

Filerne opbevares midlertidigt krypteret i et privat lager med begrænset adgang. Efter bekræftet afsendelse til advokatens postkasse fjernes de fra den midlertidige kanal; uafsluttede uploads slettes automatisk inden for tre timer. Korrespondance og dokumenter, som advokaten har modtaget, opbevares særskilt efter formål og gældende forpligtelser.

E-mailkoden kontrollerer adgang til adressen og er ikke en elektronisk underskrift. Når den bulgarske lov om foranstaltninger mod hvidvask af penge (ZMIP) finder anvendelse, opbevares relevante dokumenter i de lovbestemte perioder; for andre oplysninger afhænger perioden af formål og gældende forpligtelser. Du kan udøve dine relevante rettigheder via advokatens kontaktkanaler. De fulde vilkår findes i vilkårene og oplysningerne om personoplysninger.

Erklæringer efter ZMiP

Oplysninger om personen, der udfylder erklæringerne

Oplysninger til erklæringerne

Gennemgang og indsendelse

Modtagelse hos advokaten

Materialet er sendt.